سقوط FTX و Sam Bankman-Fried: A Timeline

به گزارش سرویس اخبار فناوری پایگاه خبری عصر فناوری ،

از قضا، سقوط قابل توجه سام بنکمن-فرید، واندرکند کریپتو، در اوج امپراطوری FTX او در اوایل سال جاری در تبلیغات Super Bowl خود توسط کسی جز کمدین لری دیوید پیش بینی شده بود.

صرافی چند میلیارد دلاری مستقر در باهاما، تا اوایل این ماه در میان بزرگترین صرافی‌های جهان قرار داشت، خود را به عنوان راهی امن و آسان برای ورود به ارزهای دیجیتال معرفی می‌کرد. در این تبلیغ، دیوید نقش ورقه‌ای را بازی می‌کند که نسبت به پیشرفت‌های بزرگ فناوری در طول تاریخ شک دارد و طبیعتاً رمزنگاری را نیز رد می‌کند. در پایان پیام این است: «مثل لری نباشید.. ارزهای دیجیتال، NFT، چیز بزرگ بعدی را از دست ندهید».

برای یک بار هم که شده، شخصیت بدجنس دیوید تنها 9 ماه بعد آخرین خنده را می گیرد – اگرچه خود دیوید به خاطر این تبلیغ مورد شکایت قرار گرفته است. طی دو هفته گذشته، مجموعه‌ای از افشاگری‌ها و حرکات ماکیاولیستی شطرنج توسط بایننس، بزرگترین رقیب FTX، منجر به فروپاشی FTX، سقوط بانکمن-فرید به عنوان یک رهبر نه تنها در دنیای رمزنگاری، بلکه در بخش بشردوستانه شناخته شده شد. به عنوان نوع دوستی مؤثر

از آنجایی که این داستان لرزه‌ای همچنان در سراسر جهان طنین‌انداز می‌شود، سایر صرافی‌ها و پروتکل‌های رمزنگاری خود را در آستانه سقوط در میان پس لرزه‌هایی می‌بینند که در پایه‌های مالی آنها موج می‌زند. هر روز به نظر می رسد تحقیقات در حال انجام منجر به نتایج خیره کننده و بی رحمانه تری می شود، پرونده های قضایی در حال تشکیل است و جلسات استماع کنگره در افق است. در اینجا نگاهی به شخصیت‌ها و رویدادهای پشت سر یک درام می‌اندازیم که مطمئناً برای مدتی ادامه خواهد داشت.

بازیکنان اصلی:

سام بنکمن-فرید

سام بنکمن-فرید

FTX

سام بنکمن-فرید (اغلب به عنوان SBF شناخته می شود): بنکمن-فرید، پسر دو استاد حقوق دانشگاه استنفورد، تنها چند سال پس از فارغ التحصیلی از MIT، شرکت بازرگانی Alameda Research را در سال 2017 تأسیس کرد. در سال 2019، او FTX را تأسیس کرد، که در جولای 2021 ارزش بازار ارزهای دیجیتال را به ارزش 18 میلیارد دلار رساند و سرمایه‌گذاری‌هایی مانند Softbank و Sequoia Capital را تضمین کرد. SBF قبل از اینکه به طور تمام وقت روی کریپتو کار کند، مدتی را در مرکز بشردوستانه برای نوع دوستی مؤثر کار می کرد.

او به یکی از صداهای پیشرو جنبش EA تبدیل شد و علناً متعهد شد که اکثریت ثروت خود را ببخشد. او همچنین در سال های اخیر به عنوان دومین کمک کننده بزرگ به سیاستمداران دموکرات در کنگره حضور گسترده ای داشته است، در مقابل کنگره در مورد رمزارز شهادت داده و حتی پیش نویس پیشنهادی خود را از مقررات بالقوه برای صنعت در ماه گذشته ارائه کرده است.

FTX: مخفف “Futures Exchange”، FTX با اعتباری که Alameda Research در صنعت به عنوان یکی از بزرگترین معامله‌گران ارزهای دیجیتال از نظر حجم ایجاد کرده بود، راه‌اندازی شد. تمرکز اعلام شده آن مشتقات، معاملات اهرمی و یک رویکرد حرفه ای با هدف “حرکت فضای مشتقات به سمت تبدیل شدن به درجه سازمانی” بود. یکی از سرمایه گذاران قابل توجه اولیه، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، چانگپنگ ژائو (که اغلب به عنوان “CZ” شناخته می شود – به زیر مراجعه کنید) بود. FTX یک صرافی بین المللی را خارج از باهاما اداره می کند. یک نهاد جداگانه، FTX.us، در سال 2020 راه اندازی شد تا به طور قانونی به مشتریان ایالات متحده خدمات ارائه دهد. تا سال 2021، FTX پس از Binance به دومین صرافی بزرگ رمزنگاری تبدیل شد که ارزش آن 30 میلیارد دلار بود.

تحقیق آلامدا: این شرکت تجاری در سال 2017 توسط SBF و Tara Mac Aulay که در آن زمان مرکز نوعدوستی مؤثر را اداره می کرد، راه اندازی شد. این شرکت موفقیت اولیه خود را در تعیین قیمت بیت کوین بین بازارهای مختلف مشاهده کرد. همانطور که رشد کرد، به انواع تجارت های دیگر وارد شد و ده ها سرمایه گذاری در پروژه های کریپتو انجام داد. این شامل نفوذ قابل توجهی در Solana است، یک بلاک چین که توسط یک مهندس سابق کوالکام برای رقابت با اتریوم ایجاد شده است. رابطه بین Alameda و FTX قبل از اینکه در اوایل ماه جاری منتشر شود، موضوع شایعی از حدس و گمان بود.

کارولین الیسون: مدیر عامل آلامدا ریسرچ در زمان فروپاشی آن، زمانی که هر دو برای شرکت تجاری جین استریت کار می کردند، با SBF ملاقات کرد. الیسون در سال 2018 به Alameda پیوست و در آگوست 2022 تنها مدیر عامل آن شد. او دختر دو دانشگاهی است، مانند Bankman-Fried، و گفته می شود که با SBF رابطه دائمی داشته است.

بایننس / CZ: بایننس که توسط Changpeng Zhao (CZ) تأسیس شد، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است که پس از فروپاشی FTX به میزان قابل توجهی انجام می شود. CZ یکی از سرمایه‌گذاران اولیه در FTX بود، اما ظاهراً رابطه به زودی تیره شد و سهام او در این شرکت در سال 2021 فروخته شد. آشنایی CZ با FTX و SBF نقشی اساسی در آغاز خرابی فعلی داشت.

Bankman-Fried، Ellison و نمایندگان Binance، FTX، FTX.us و Alameda بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. شرکت ارتباطاتی که پیش از این ماه نماینده FTX، FTX.us و Alameda بود، پاسخ داد که دیگر با این شرکت‌ها درگیر نیست. سایر مخاطبین FTX و FTX.us بلافاصله پاسخ ندادند.

جدول زمانی

می تا جولای 2022: یک سری از سقوط ارزهای دیجیتال، به رهبری ترا لونا، موجی از ورشکستگی را در میان وام دهندگان کریپتو مانند سلسیوس، بلاک فای و وویجر به راه انداخت. FTX برای نجات BlockFi با گزینه خرید شرکت مستقر در نیوجرسی و به دست آوردن دارایی های Voyager حرکت می کند. به نظر می رسد این سرمایه گذاری ها FTX را به عنوان یکی از قوی ترین بازیگران در دنیای پرفراز و نشیب کریپتو تقویت می کند.

2 نوامبر 2022: اطلاعات مالی فاش شده از Alameda Research نشان می‌دهد که رابطه صمیمی مشکوک بین شرکت تجاری و FTX حتی نزدیک‌تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کردند، به طوری که مقدار زیادی از دارایی‌های شرکت تجاری در نماد FTT بومی FTX نگهداری می‌شود. اساساً، میلیاردها ارزش Alameda را می توان در ارز دیجیتالی ردیابی کرد که شرکت خواهر FTX ایجاد کرده است. هر توکن FTT در آن زمان حدود 25.50 دلار ارزش داشت.

6 نوامبر: CZ اعلام کرد که بایننس دارایی های قابل توجه خود از FTT را به فروش خواهد رساند. پانزده دقیقه بعد، الیسون پاسخ می‌دهد که Alameda می‌خواهد توکن‌ها را به قیمت ۲۲ دلار از بایننس بخرد. قیمت توکن تقریباً بلافاصله شروع به نوسان می کند و تا 10٪ کاهش می یابد و برای دوره های همان روز به زیر 22 دلار می رسد.

این آغاز پایان برای FTX بود.

8 نوامبر: قیمت دهانه های FTT کمتر از 6 دلار است و CZ نشان می دهد که Binance برای خرید کامل FTX قرارداد غیر الزام آور منعقد کرده است. مهمتر از همه، این خرید به یک بررسی دقیق از وضعیت مالی FTX بستگی دارد.

9 نوامبر: بلومبرگ گزارش می دهد که آژانس های فدرال در ایالات متحده در حال بررسی FTX هستند. سخنگوی بایننس به خبرنگاران می‌گوید: «در نتیجه بررسی‌های لازم و همچنین آخرین گزارش‌های خبری در مورد سوءاستفاده از وجوه مشتریان و تحقیقات ادعایی آژانس ایالات متحده، ما تصمیم گرفتیم که خرید احتمالی FTX.com را دنبال نکنیم.»

10 نوامبر: SBF اعلام کرد که Alameda Research تعطیل خواهد شد. تنظیم کننده ها در باهاما دارایی های FTX را مسدود می کنند. کل کارکنان صندوق آینده FTX با الهام از نوع دوستی موثر، که 160 میلیون دلار بودجه برای پروژه های مختلف اختصاص داده بود، استعفا دادند.

11 نوامبر: FTX، FTX.us، Alameda و ده ها شرکت تابعه در ایالات متحده ورشکستگی می کنند. SBF از سمت مدیرعاملی استعفا می دهد و جان جی. ری سوم، که به طور مشهور بر انحلال انرون نظارت می کرد، جایگزین می شود. در اواخر روز، FTX هک شد و بیش از 300 میلیون دلار از صرافی خارج شد. FTX به کاربران توصیه می کند اپلیکیشن موبایل خود را حذف کنند. SBF بعداً «کارمند سابق یا بدافزار رایانه کارمند سابق» را مقصر این سرقت می‌داند.

13 نوامبر: رویترز گزارش می دهد که حداقل یک میلیارد دلار از وجوه مشتریان FTX قابل محاسبه نیست.

15 نوامبر: یک شکایت دسته جمعی در فلوریدا علیه FTX و تعدادی از “سفیران برند” مشهور، از جمله لری دیوید، تام برادی، ژیزل بوندچن، کوین اولری، نائومی اوزاکا، شکیل اونیل و استفان کوری به اتهام فریب دادن مصرف کنندگان

16 نوامبر: کمیته‌های خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا و کمیته‌های بانکداری سنا اعلام کردند که در ماه دسامبر جلسات استماع درباره سقوط FTX برگزار خواهند کرد. SBF از طریق پیام‌های پیامکی توییتر به Vox می‌گوید که از درخواست ورشکستگی پشیمان است و همچنان امیدوار است که ۸ میلیارد دلار جمع‌آوری کند تا تمام مشتریان FTX را کامل کند.

17 نوامبر: در یک پرونده ورشکستگی، ری، مدیرعامل جدید FTX می‌گوید: «هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کامل کنترل‌های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل‌اعتماد را ندیده‌ام که در اینجا اتفاق افتاده است. با توجه به تمرکز کنترل در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است.”

21 نوامبر: آ ویدیوی دیپ فیک در توییتر تحت یک حساب جعلی SBF با یک علامت چک آبی ظاهر می‌شود که به نظر می‌رسد بانکمن-فرید را نشان می‌دهد که به کاربران آسیب‌دیده FTX می‌گوید برای دریافت غرامت از طریق یک هدیه ارز دیجیتال به یک وب‌سایت مراجعه کنند. این طرح یک کلاهبرداری رمزنگاری کتاب درسی است، اما با یک ویدیوی جعلی متقاعد کننده به عنوان طعمه.

22 نوامبر: با پیشروی روند ورشکستگی، ویژگی‌های مالی پشت امپراتوری SBF آشکار می‌شود. نمایندگان FTX گفتند که دارایی‌هایی به ارزش 1.4 میلیارد دلار را شناسایی کرده‌اند، اما احتیاط ممکن است چندین هفته دیگر طول بکشد تا یک ترازنامه کامل ایجاد شود. در همین حال، این شرکت فاش می کند که 50 طلبکار اصلی آن در مجموع 3.1 میلیارد دلار بدهکار هستند، اما نام آن طلبکاران را فاش نمی کند. پرونده های مالیاتی همچنین نشان می دهد که FTX و Alameda Research مجموعاً 3.7 میلیارد دلار بین سال های 2019 و 2021، مدت ها قبل از شکست فعلی، از دست داده اند، که نشان می دهد اوضاع هرگز در امپراتوری SBF به خوبی پیش نمی رفت.

این محتوا از سایت های خبری خارجی بطور اتوماتیک دانلود شده است و عصر فناوری فقط نمایش دهنده است. اگر این خبر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی مناقات دارد لطفا به ما گزارش کنید.

منبع

درباره ی asrf_admin

مطلب پیشنهادی

سرویس ذخیره سازی ابری رمزگذاری شده پروتون به موبایل می آید

به گزارش سرویس اخبار فناوری پایگاه خبری عصر فناوری ، Proton، یک استارت آپ حریم …