پلی اموری، پنت هاوس و وام های فراوان: درون دنیای دیوانه FTX | ارزهای رمزنگاری شده

به گزارش سرویس اخبار فناوری پایگاه خبری عصر فناوری ،

سیناظران معمولی را می‌توان به خاطر این تصور که فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX یکی دیگر از داستان‌های معمول سوء مدیریت مالی است، بخشید. موسس آن، سام بنکمن-فرید، آن را اینگونه تعریف می کند: یک بحران نقدینگی که به یک بحران پرداخت بدهی تبدیل شد.

FTX سپرده و وام داشت و زمانی که سپرده گذاران سعی کردند پول خود را پس بگیرند، FTX آن را در اختیار نداشت. مطمئناً، وام‌ها به جای دلارهای کهنه، با پول دیجیتالی شیک بودند، اما در نگاه اول، به نظر می‌رسد که یک شکست بزرگ دیگر شرکت است.

سپس به نزدیک‌تر نگاه می‌کنید و مشخص می‌شود که کل ساختمان در واقع معادل شرکتی سه کودک است که در یک کت سنگری وانمود می‌کنند که یک مرد کاملاً بالغ هستند.

این داستانی است که شامل یک سیاهچاله مالی در داخل شرکتی است که زمانی به ارزش 32 میلیارد دلار (27 میلیارد پوند) ارزش داشت، یک ساختار گروهی بیزانسی با خطوط مالکیت نامشخص، و رهبری با رویکردی بسیار غیرمتعارف به حاکمیت و روابط بین فردی.

این هرج و مرج در یک پرونده ورشکستگی که روز پنجشنبه توسط جان ری سوم ارائه شد، که پس از فروپاشی FTX در 11 نوامبر جایگزین بانکمن-فرید به عنوان مدیر اجرایی FTX شد، بیان شد. او نوشت: «هرگز در حرفه‌ام چنین شکست کاملی در کنترل‌های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتمادی که اینجا اتفاق افتاده است ندیده‌ام. به خاطر داشته باشید که این مردی است که برای نظارت بر سقوط شرکت انرژی انرون پس از افشای کلاهبرداری آن، با چتر نجات وارد شد.

ری افزود: «از یکپارچگی سیستم‌های به خطر افتاده و نظارت نادرست نظارتی در خارج از کشور، تا تمرکز کنترل در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است».

او گفت که این شرکت یک بحران نقدینگی ساده یا حتی یک ورشکستگی ساده نداشت. روز چهارشنبه، Bankman-Fried ادعا کرد که دارایی های “نیمه مایع” FTX.com هنوز 5.5 میلیارد دلار ارزش دارد که بخش قابل توجهی از 8 میلیارد دلاری که به سپرده گذاران بدهکار است. ری ارزش متفاوتی برای آن دارایی ها ارائه کرد: 659000 دلار. مجموع دارایی های FTX از جمله یک میلیارد دلار «استیبل کوین» و ۴۸۳ میلیون دلار پول نقد، در واقع کمتر از ۲.۵ میلیارد دلار ارزش داشت.

اما FTX.com تنها بخشی از تجارت است. گروه گسترده تر از شبکه گسترده ای متشکل از بیش از 100 شرکت مرتبط تشکیل شده است که همگی از طریق مالکیت مشترک بانکمن-فرید و دو تن از بنیانگذارانش، گری وانگ و نیشاد سینگ به اشتراک گذاشته شده اند. هیچ سرمایه‌گذاری به جز بنیان‌گذاران، بیش از 2 درصد از سهام هر یک از چهار «سیلو» اصلی را که گروه را تشکیل می‌دهند، در اختیار ندارد: صرافی ارزهای دیجیتال FTX در ایالات متحده، صندوق تامینی آن Alameda، بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بین‌المللی آن. تبادل.

یک نمودار سازمانی بزرگ و پیچیده به چهار منطقه رنگی تقسیم شده است
نموداری که در تشکیل پرونده دادگاه ورشکستگی روز پنجشنبه گنجانده شده است و نقشه ساختار بیزانسی گروه FTX را نشان می دهد عکس: سند دادگاه ناحیه دلاور

جزئیات بایگانی ری از هر طریقی که تصور کنید یک شرکت چند میلیارد دلاری توسط سه نفر از فارغ التحصیلان صندوق های تامینی بی تجربه اداره می شود، ممکن است اشتباه شود، و سپس برخی از آنها.

سیلو آلامدا 4 میلیارد دلار وام به “احزاب مرتبط” داشت، از جمله 2 میلیارد دلار به شرکت شخصی بانکمن-فرید، پیپر برد، و یک میلیارد دلار دیگر به خود بانکمن-فرید. صرافی بین‌المللی به سپرده‌گذاران خود بدهکار بود، اما در صورت‌های مالی خود آن را دنبال نکرد. این گروه به طور کلی “کنترل متمرکز پول نقد خود را حفظ نکرد”، فهرست دقیقی از حساب های بانکی نداشت و به اعتبار شرکای بانکی توجهی نکرد.

بدتر میشود. ری گفت، هیچ کس نتوانست لیستی از کارکنان FTX تهیه کند. او “نگرانی های اساسی” در مورد صورت های مالی جمع آوری شده تحت بانکمن-فرید داشت و گفت که آنها نباید قابل اعتماد تلقی شوند. این گروه برای خرید خانه برای کارمندان استفاده شد. دارایی های دیجیتال از طریق “یک حساب ایمیل گروهی ناامن” کنترل می شد.

این پرونده افزود: «روش‌های مدیریتی غیرقابل قبول شامل … استفاده از نرم‌افزار برای پنهان کردن سوء استفاده از وجوه مشتریان است». “انتقالات بسیار قابل توجهی” اموال ممکن است در “روزها، هفته ها و ماه های قبل از ورشکستگی” صورت گرفته باشد، در حالی که در روز ورشکستگی، “حداقل 372 میلیون دلار نقل و انتقالات غیرمجاز” رخ داده است.

روز جمعه، آخرین نقل و انتقالات غیرمجاز مشخص شد که به دستور دولت باهامیا انجام شده است، که ادعا کرد پول را برای “نگهداری” می گیرد و یک نبرد حقوقی را برای تلاش برای خارج کردن کنترل پرونده ورشکستگی از ایالات متحده آغاز کرده است. . در پاسخی از FTX (pdf)، این شرکت دولت ناسائو را متهم کرد که مسدود کردن دارایی های FTX را که به طور خاص برای اطمینان از عدم تخصیص وجوه وضع شده بود، زیر پا گذاشته است و ضمناً اعلام کرد که این کشور با بانکمن-فرید کار می کند. “به طور موثر در بازداشت مقامات باهاما”، برای تضعیف پرونده ورشکستگی.

گزارش ری با یک یادداشت نهایی و شخصی به پایان رسید. آقای بانکمن-فرید، که در حال حاضر در باهاما است، همچنان به اظهارات عمومی نامنظم و گمراه کننده ادامه می دهد. آقای Bankman-Fried که ارتباطات و دارایی‌های مالی‌اش در باهاما برای من نامشخص است، اخیراً به خبرنگاری در توییتر گفت: «قانون‌گذاران همه چیز را بدتر می‌کنند» و گام بعدی برای او این بود که «برنده یک حوزه قضایی باشد». نبرد در مقابل دلاور.’

این سند برای خواندن شگفت انگیز است، اما به سختی سطح FTX را خراش می دهد. چهارمین بازیگر اصلی آن، کارولین الیسون را در نظر بگیرید. دوست دختر زمانی بانکمن-فرید، این دختر 28 ساله، قبل از اینکه در تابستان 2021 برای اداره مشترک صندوق تامینی در آلامدا ارتقاء یابد، رئیس تجارت در آلامدا بود، و امسال زمانی که همتای او سام ترابوکو به طور ناگهانی برای گذراندن زمان بیشتری از کار کناره گیری کرد، تنها مسئول آن باقی ماند. با قایقش

اگر Bankman-Fried چهره عمومی FTX در توییتر بود، الیسون معادل Tumblr آن بود. او در پست‌هایی روی حسابش، از زمانی که حذف شد، درباره درک خود از امور مالی سنتی (“بعید است که شما واقعاً تمام پول خود را از دست بدهید”)، مرد ایده‌آل خود (“کنترل اکثر دولت‌های بزرگ جهان” نوشت. [and having] قدرت کافی برای غلبه فیزیکی بر شما»)، و اکتشاف او در مورد پلی آموری. او در سال 2020 نوشت: «زمانی که اولین تلاشم را در زمینه پولی شروع کردم، آن را به عنوان یک گسست رادیکال از گذشته تجاری خود در نظر گرفتم. چیزی شبیه “حرمسرای امپراتوری چین”. هیچ کدام از این مزخرفات غیر سلسله مراتبی. همه باید رتبه‌بندی شرکای خود را داشته باشند، مردم باید بدانند که در چه رتبه‌بندی سقوط می‌کنند و باید جنگ‌های بد قدرت برای رتبه‌ها وجود داشته باشد.»

تابلویی نورانی که می‌گوید FTX Arena در بیرون یک استادیوم ورزشی رنگارنگ
FTX Arena، جایی که تیم بسکتبال NBA میامی هیت بازی می کند. عکس: Marta Lavandier/AP

سخت است بدانیم کجا باید توقف کرد. الیسون، بنکمن-فرید، و هشت نفر دیگر در حلقه درونی گروه، یک پنت هاوس مجلل در باهاما به اشتراک گذاشتند، بر اساس گزارشی در Coindesk که در آن دایره داخلی توسط ایلان ماسک “پلیکول” لقب گرفت. (این پنت هاوس دارای اکنون به قیمت 40 میلیون دلار برای فروش گذاشته شده است.) طبق یک گزارش، یک روانپزشک داخلی برای تهیه داروهای محرک تجویزی آماده بود. به نظر می رسد عکس های بانکمن-فرید روی میزش جعبه خالی یکی از این داروها را نشان می دهد.

در روزهای منتهی به فروپاشی شرکت، وانگ، یکی از بنیانگذاران آن، به کدنویسی ادامه داد و تغییراتی را در یک مخزن خصوصی میزبانی شده در پلتفرم کدنویسی GitHub ایجاد کرد. وانگ برای پاسخ به سؤالات در مورد اینکه کار برنامه نویسی فوری چه بود در دسترس نبوده است.

در روزهای بعد، Bankman-Fried در توییتر تلاش کرد تا از شهرت خود دفاع کند، که تا حدی با توییت کردن کلمه “What” و حروف “HAPPENED” در 9 پست جداگانه در طول 36 ساعت انجام داد. در همان زمان، او پیام‌های مستقیمی برای کلسی پایپر، روزنامه‌نگار Vox می‌فرستاد که جنبه متفاوتی از ماجرا را ارائه می‌دهد.

برخی از این پیام‌های مستقیم شامل خط “نظام‌گذاران لعنتی” است که توسط Ray در پرونده نقل شده است. برخی دیگر حاوی روشن‌ترین توضیحی هستند که تاکنون درباره آنچه اتفاق افتاده است – محرکی که انبوه سال‌ها سوءمدیریت را سرنگون کرد.

FTX حساب بانکی نداشت که مشتریان بتوانند به آن پول ارسال کنند. آلامدا، صندوق تامینی، این کار را انجام داد. بنابراین آنها پول نقد را به Alameda منتقل می کردند و FTX آن را به حساب خود اضافه می کرد. و در تمام آن سالها، آلامدا هرگز پول نقد را پس نداد. هیچ کس متوجه نشد، و شرکت ظاهراً 8 میلیارد دلار از سرمایه مشتری را معامله کرد و از دست داد که از ابتدا هرگز نباید داشته باشد.

بنکمن-فرید به پایپر گفت: “هر تصمیم فردی خوب به نظر می رسید و من تا آخر متوجه نشدم که مبلغ آنها چقدر است.” “گاهی اوقات زندگی در شما می خزند.”

این محتوا از سایت های خبری خارجی بطور اتوماتیک دانلود شده است و عصر فناوری فقط نمایش دهنده است. اگر این خبر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی مناقات دارد لطفا به ما گزارش کنید.

منبع

درباره ی asrf_admin

مطلب پیشنهادی

چیزی که یاد گرفتم با گرفتن دوش آب سرد برای یک سال کامل

به گزارش سرویس اخبار فناوری پایگاه خبری عصر فناوری ، از زمانی که یادم می …